7 декабря 2016 13:33
USD 63,91   EUR 68,5
20 ноября 2013 1258

Смоленск снова ославился

Смоленск снова ославился

Сразу в девяти субъектах РФ прошла широкомасштабная операция по задержанию лиц, подозреваемых в серии многомиллиардных афер, связанных с обналичиванием материнского капитала. В операции были задействованы более 800 сотрудников полиции.

Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.

В Смоленской области, а именно в Смоленске, Духовщинском и Сафоновском районах, оперативники задержали двух женщин в возрасте до 40 лет, причастные к совершению данного мошенничества. Возбуждено три уголовных дела. В ближайшее время задержанные будут доставлены в Москву.

Организатор преступной схемы, он же руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» и учредитель ООО «Центр микрофинансирования», создал в различных регионах России порядка 400 коммерческих организаций, - пояснили «СГ» в пресс-службе областного УМВД России по Смоленской области. – Эти фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.



От имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Елена МИРОНОВА

Новости по теме
В Смоленской области вырос размер материнского капитала
15 января 2013 1629
В этом году он составит 148 040 рублей, что почти на восемь тысяч больше, чем в прошлом
Смоляне смогут обналичить часть материнского капитала
12 марта 2015 806
Из-за инфляции правительство приняло решение о единовременной выплате наличными 20 тысяч рублей...
30000 смоленских семей получат материнский капитал
15 октября 2014 803
Семь лет действует государственная программа поддержки рождаемости...
21 июня 2012 2084
В этом году территориальными органами ПФР Смоленской области уже принято более 20 тысяч заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, что составляет 88,3% от численности рождённых вторых и последующих детей. Выдано 19572 государственных сертификата.
В Смоленске риелтор продала квартиру по частям 30 покупателям
21 июня 2016 805
Мошенница использовала жилплощадь для незаконного обналичивания материнского капитала…

гость написал

20 ноября 2013 14:25

А где же было и есть наше Смоленское доблестное ФСБ.
"));