6 декабря 2016 05:51
USD 63,92   EUR 67,77
17 июля 2013 1087

Таможенники выявили валютные махинации

Таможенники выявили валютные махинации
Сотрудники отделения валютного контроля Смоленской таможни проверили соблюдение валютного законодательства одной из московских фирм. Выяснилось, что еще весной 2011 года компания заключила внешнеторговый контракт с одним из предприятий Кипра на поставку в Россию косметических средств, оформив по нему в одном из московских банков паспорт сделки.

С апреля по август 2011 года иностранному контрагенту было списано 2 133 500 евро. Затем в сентябре того же года по дополнительному соглашению перечисленный аванс в размере 100 тысяч евро был возвращен заказчику. В ноябре московская фирма прекратила свое существование, путем реорганизации она присоединилась к другому обществу с ограниченной ответственностью, так и не ввезя в Россию косметику. Кроме того, не были возвращены в Россию и деньги, а это более 2 миллионов евро, срок возврата которых в РФ истёк 31 декабря 2012 года.

Последующая работа оперативных подразделений таможни позволила найти фирму-правопреемника, зарегистрированную в Краснодарском крае, но уже с другим руководителем. Факт присоединения московской фирмы к своей организации он подтвердил.

- Вывод капитала из России по-прежнему продолжается, рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир САФОНОВ. - Зачастую это происходит с нарушением действующего законодательства. При этом чтобы уйти от таможенно-банковского валютного контроля «предприимчивые» участники внешнеэкономической деятельности прибегают к использованию различных схем и уловок. По закону при присоединении одного юридического лица к другому, права и обязанности первого переходят к последнему. Таким образом, в действиях руководителя ООО усматриваются признаки состава преступления по статье уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Материалы были зарегистрированы и направлены по подследственности в Москву для дальнейшего расследования.

Галина КЛИМОВА

Новости по теме
Смоленские таможенники раскрыли валютные комбинации
21 февраля 2013 1123
На заграничный счёт перевели более двух миллиардов рублей
Смоленская таможня за 3 месяца 2016 года дважды пресекала валютные махинации
14 апреля 2016 447
В первом случае сумма перевода за пределы России составила почти 26 миллионов долларов…
Смоленские таможенники вернули деньги в Россию
31 августа 2012 821
Смоленская таможня пресекла попытку невозвращения в Россию из-за границы крупной суммы в валюте то есть нелегальном провозе иностранных денег
14 июля 2009 2220
При въезде в Россию на приграничном ОТОиТК № 7 Смоленской таможни водитель грузовика, следовавшего транзитом через Белоруссию из Калининграда в Москву, представил документы на ввоз фарша мороженного из мяса птицы общим весом 19,9 тонны.
Объёмы растут по всем направлениям
16 марта 2012 1038
В феврале 2012 года смоленскими таможенниками оформлено около 12 тысяч деклараций на товары, перечислено в бюджет более 6,6 млрд. рублей (105,61% от контрольного задания). В январе эти показатели составляли 8,7 тыс. и 4,5 млрд. рублей соответственно. За два месяца текущего года в бюджет перечислено более 11,1 млрд. рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2011 года.
"));